آخر الأخبار

يشتبه في تورّطهم في عمليات تبييض أموال: تفاصيل جديدة بخصوص 3 مديرين عامين هرّبوا أموال إلى بنوك أجنبية

زووم تونيزيا | الخميس، 14 فيفري، 2019 على الساعة 12:12 | عدد الزيارات : 1005
تمّ صباح اليوم الخميس 14 فيفري 2019 عرض 3 مديرين عامين سابقين على قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بتهم تهريب عملة خارج البلاد وكسك عملة بطريقة غير قانونية واستغلال الصفة لتحقيق فائدة.

 

و في تفاصيل جديدة بخصوص الحادثة كشف الناطق باسم الديوانة التونسية العميد هيثم زناد في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" أن النتائج الأولية بيّنت أنّ المديرين العامين بشركة تونسية لهم حسابات في الخارج بالعملة الأجنبية على غير الصيغ القانونية بقيمة حوالي 120 مليون دينار.

 

و أضاف أنّه تم رفع المخالفات المتعلقة بمسك حسابات في الخارج على خلاف الصيغ القانونية والقيام بمعاملات مالية مع بنوك أجنبية دون ترخيص من البنك المركزي التونسي، بالإضافة إلى توريد لمواد أولية لصنع البلاستيك بقيمة حوالي 8 مليون دينار، دون إعلام.